Lista nera Consob, AMF e FCA: forex broker truffa (aggiornamento 2020)

Le autorità di controllo sui mercati forniscono continui aggiornamenti sui broker truffa. Avere sottomano la lista completa dei broker truffaldini che operano nel forex trading è essenziale per evitare di incappare in truffe online di ogni tipo. In questo post è riportata la lista nera Consob, FCA e AMF aggiornata al 2020.

Tutti i broker truffa sono infatti elencati in una sorta di lista nera che, ovviamente, subisce continui aggiornamenti. Forse potrà sembrarti strano ma i broker sicuri e affidabili presenti su internet non sono tanti. Viceversa le truffe online sono all’ordine del giorno e per questo motivo è importante monitorarle con attenzione. Nel 2019 sono state scoperti tanti broker truffa ed è molto probabile che lo stesso trend caratterizzerà anche il 2020.

Non spetta a te stabilire se un broker è una truffa oppure no. Tu dovrai solo accertarti che quel broker sia autorizzato ad operare dalle autorità di controllo del paese dove il broker stesso ha la sua sede legale. Nel trading Forex, un broker è una truffa se non è autorizzato ad operare dalle autorità di quel paese. Ad esempio, nel caso dell’Italia, è la Consob a fornire l’autorizzazione ai Forex Broker. L’autorità di controllo sui mercati fornirà il suo via libera solo a quei broker che presentano determinati requisiti. In questo modo fare CFD & Forex trading sarà sicuro per tutti gli utenti. Altra autorità di controllo sui broker è la francese AMF. Molto conosciute sono anche l’inglese FCA e la cipriota Cysec.

I broker che hanno sede legale a Cipro sono tantissimi. Se un broker ha sede legale a Cipro ed è autorizzato ad operare dalla Cybec, allora sarà sicuro. Il fatto che quel broker abbia sede legale a Cipro non significa nulla poichè l’isola viene scelta come sede solo per ragioni fiscali.

Consob avvisi ai risparmiatori broker non autorizzati

Consob avverte periodicamente i risparmiatori sulle truffe online. L’autorità italiana di controllo sui mercati fornisce aggiornamenti sia su quei broker con sede legale in Italia che non sono autorizzati ad operare p che hanno effettuato violazioni della regolamentazione che sui broker con sede all’estero che hanno problemi con le rispettive autorità di controllo.

Molto spesso la Consob diffida i broker truffa dal continuare ad operare in Italia. La diffida può avere diverse ragioni. Frequentemente un broker viene diffidato per non avere neppure una regolare licenza ad operare sul mercato italiano. La diffida Consob ai broker truffa è nota anche come ordine di cessazione.

Attenzione perchè spesso i broker diffidati che compaiono nell’elenco Consob (lista nera) godono di una fama molto negativa sul web. Non è raro che nei forum di Forex ci siano recensioni e opinioni molto negative da parte degli utenti dei confronti di broker che, poco dopo, finiscono nella lista nera di Consob come broker truffa.

Gli avvisi di Consob ai risparmiatori sui broker non autorizzati sono pubblicati nel sito istituzionale dell’autorità di controllo.

Consob broker truffa aggiornamento 2020

La Consob è sempre al lavoro per individuare i broker truffa e bloccare le loro attività truffaldine.

Forse può sorprendere ma il primo avviso 2020 della Consob risale addirittura al 23 dicembre 2019. Il giorno prima della Vigilia di Natale, Consob ha diramato una nuova lista nera sui broker truffa. Tale elenco ha validità 2020.

L’autorità di controllo ha ordinato l’oscuramento di 16 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Ecco l’ultimo aggiornamento della Black List Consob:

• Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com);
• WebNet Ltd (www.2dots.it);
• “Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com);
• Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);
• BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com);
• Terratech Ltd (www.swissfingroup.com);
• Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading);
• “VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc);
• “RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc);
• Lctrade Ltd (www.lctrade.net);
• Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com).

Con questo nuovo aggiornamento sono ora 117 i siti oscurati da luglio scorso ossia da quando la Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. Considerando questi numeri non è improprio affermare che gli aggiornamenti della Black List Broker Truffa di Consob siano sempre più frequenti. Il 2020 sarà un anno ancora più duro per i Forex Broker truffa.

Anche per il 2020 vale la raccomandazione che ho già dato lo scorso anno. L’unico modo per evitare i broker truffa è quello di affidarsi solo a broker affidabili e autorizzati come eToro.

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Consob broker truffa aggiornamento 2019

Per imparare a leggere gli avvisi di Consob sui broker truffa è sufficiente accedere nella sezione Area Pubblica Consob. E’ in questa sezione che la Consob avverte sui broker che non hanno licenza ad operare sul territorio italiano.

La lista nera Consob sui broker truffa viene aggiornata periodicamente. Gli avvisi ai risparmiatori includono segnalazioni dirette (ossia diffide risultati da monitoraggio eseguito della Consob stessa) ma anche diffide derivanti da segnalazioni arrivate dalla FCA, dall’americana SEC, dalla CFC e così via. Insomma tutte le autorità di controllo si scambiano informazioni sui broker truffa in modo tale da tutelare al massimo traders e investitori.

In Consob Informa avviso dal 24 giugno 2019 sono fornite informazioni su AlphaTec Ltd (www.kayafx.com) – WebNet Ltd e 4Com Network Srl (www.2dots.com) – Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com) – Solar Group Limited (https://solargroup.pro)

Ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Consob ha anche intimato, ai seguenti broker, di mettere fine alle violazioni:

AlphaTec Ltd,tramite il sito internet www.kayafx.com (delibera n. 20973 del 19 giugno 2019);
WebNet Ltd e 4Com Network Srl,tramite il sito internet www.2dots.com (delibera n. 20974 del 19 giugno 2019);
Silver Wolf Limited, tramite il sito internet www.bronzemarkets.com (delibera n. 20972 del 19 giugno 2019).

Questi sono solo gli ultimi broker truffa segnalati negli avvisi ai risparmiatori di Consob. Per sapere sempre quali sono i forex broker truffa è necessario consultare frequentemente la sezione indicata dal sito Consob.

AMF black list broker truffa

Anche l’autorità francese di controllo sui mercati, AMF, pubblica continui aggiornamenti sui broker truffa. Il modello di comunicazione dell’AIF francese è molto efficacie. In pratica sul sito istituzionale dell’autorità di controllo dei mercati e tutela dei traders, è presente una lista nera blacklist che subisce continui aggiornamenti.

La lista nera AMF include tutti quei broker forex che non rispettano i requisiti di sicurezza e trasparenza previsti dalla normativa vigente francese o che, addirittura, non hanno neppure la licenza regolare ad operare sul territorio francese.

Per consultare la black list broker truffa dell’AMF francese è necessario consultare la sezione Warning Misen ed Garde del sito dell’autorità di controllo. Il consiglio è semplicemente quello di stare alla larga dai broker che fanno parte della Black List dell’AMF. Questi forex broker sono tutti truffe.

– www.black-trading.com / Black Trading Corp
– www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ
– www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group
– www.marketsbroker.com / Markets Broker
– www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited
– www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd
– www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets
– www.tradershome.com / Tradershome Ltd
– www.wisebanc.com / Orion Services EOOD

Gli elenchi sono periodici e sempre aggiornati. Ecco, ad esempio, un’altra lista di broker truffa pubblicata da AMF:
– www.abconseils-patrimoine.com 
– www.avenir-epargne.com 
– www.capitalmarketservices.fr
– www.cavissimo.com
– www.cbae-ltd.com 
– www.cheptel-agriculture.com
– www.cheptelepargne.com 
– www.cheptel-finance.fr 
– www.cheptel-france.com 
– www.cheptel-lafermeduweb.fr 
– www.cheptel-laitier.fr 
– www.cheptel-patrimoine.com 
– www.duvanel-conseil.com 
– www.elton-advisors.com 
– www.financial-exchange.com 
– www.francebovins.com 
– www.france-finances.com
– www.ft-invest.net 
– www.gestion-cheptel.com 
– www.gestion-investment.com 
– www.goldoneo.com 
– www.grandscrus-europe.com 
– www.itp-france.com 
– www.investir-cheptel.com 
– www.investissementcheptel.com 
– www.kiss-financial-management.com 
– www.laitier-responsable.com
– www.lgc-wine.com 
– www.lion-project.com 
– www.mapconseils.com 
– www.mon-terroir.com 
– www.neofonds.com 
– www.oldmutualglobalinvestors.fr 
– www.parel-gestion.net 
– www.patrimoine-bovin.com 
– www.patrimoine-castel.com 
– www.patrimoine-viticole.com
– www.pbhinvest.com 
– www.pgfinvest.com 
– www.placements-prives.com 
– www.prestigio-vin.net 
– www.private-wine.com 
– www.silk-invest.com 
– www.swiss-investissement.com 
– www.the-wine-house.net 
– www.tredoux-capital.com 
– www.uniqa-alternatives.com
– www.vianco-cheptel.com 
– www.vigonbles-terroirs.com 
– www.wallet-france.com

FCA broker senza autorizzazione: attenzione alle truffe

La FCA (Financial Conduct Autority) è l’autorità del Regno Unito che si occupa di monitorare i Forex Broker segnalando i casi di truffa. Molto spesso la FCA emette avvisi contro i broker di intermediazione. Il caso più frequente è quello di veri e proprio broker truffa che non hanno alcuna autorizzazione ad operare nel Regno Unito. Nei casi in cui si riscontrino truffe o si accerti che il broker non è autorizzato ad operare, allora viene diffusa la segnalazione a tutela dei traders.

Spesso le segnalazioni dei broker fatte dalla FCA riguardano intermediari che operano in paesi offshore. Come consiglio generale invitiamo a diffidare sempre dai broker offshore. Questi ultimi, anche nel caso in cui non siano truffe, non sono comunque controllati da nessuna autorità e quindi possono compiere vere abusi.

Tra le varie autorità di controllo, la FCA è quella più severa di tutti nella segnalazione dei broker truffa.

CySEC aggiornamenti licenze 2019

L’autorità cipriota di controllo sugli operatori finanziari, CySEC ha effettuato numerosi controlli nel 2019 scoprendo vari broker truffa. Molti broker sono stati multati per aver operato in violazione alla legge di Cipro in materia e, nello specifico, alla norma The Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, Directive DI 144-2007-01 of 2012, Directive DI 144-2007-02 of 2012. I controlli della CySEC hanno portato alla scoperta di broker truffa, che sono stati costretti a chiudere, ma anche di broker che avevano violato alcune norme specifiche. Una raffica di multe è quindi arrivata dalla CySEC nel corso del 2019.

Molti dei broker sanzionati applicavano alti interessi ai loro clienti o avevano alternato il normale meccanismo di funzionamento del mercato dei capitali. I broker finiti sotto accusa e quindi multati dalla CySEC nel corso del 2019, avevano spesso sede a Cipro. Pur non essendo delle truffe, questi broker sono stati costretti a sospendere le loro attività al di fuori di Cipro a causa del loro comportamento.

Forex Broker trading: come accorgersi delle truffe

Nel mondo dei broker Forex le truffe sono sempre possibili. Lo sviluppo del web fa si che chiunque da qualunque postazione possa incappare in una truffa. Adottando però alcuni semplice accorgimenti di buon senso è possibile evitare di incappare nei broker truffa e quindi evitare di perdere soldi inutilmente.

Riconoscere un forex broker truffaldino e distinguerlo da un intermediario che invece è autorizzato ad operare e quindi è sicuro e affidabile è solo una questione di occhio. Tutti i broker autorizzati riportano il protocollo e il nr di autorizzazione da parte dell’autorità di controllo. Per fare le opportune verifiche si tenga presente che vale il principio della nazionalità. Se un broker ha sede legale a Cipro, allora dovrà essere riportato il nr di autorizzazione della cipriota CySEC e così via.

I siti dei broker che non hanno alcuna autorizzazione sono completamente da evitare. Ancora di più lo sono quei broker che non solo non hanno autorizzazione ma al tempo stesso promuovono un trading online a prezzi stracciati o promettono guadagni e profitti quasi fosse un gioco.

Se ti imbatti su un sito di trading online che adotta simili strategie allora certamente sei dinanzi ad un broker truffa. Chiudi tutto e denuncia.

eToro broker regolamentato ed affidabile

Fin qui si è parlato dei broker truffa. Crediamo sia giusto dedicare adesso alcuni paragrafi a quei broker che sono sicuri ed affidabili. Un esempio di broker autorizzato è eToro. Certamente avrai sentito parlare di questo intermediario se hai una minima conoscenza del trading online. In effetti eToro ha oramai milioni di clienti in tutto il mondo ed è garanzia di massima affidabilità.

Su eToro puoi fare CFD Trading su tantissimi asset. Come risulta dal sito istituzionale del broker, eToro è autorizzato ad operare dai più importanti regolatori del settore:

eToro una società cipriota d’investimenti registrata (Cypriot Investment Firm – CIF). Il numero di registrazione della società è HE20058. eToro Europe è regolata dalla Cyprus Securities & Exchange Commission con numero di licenza 109/10. Nel Regno Unito, eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”), numero registrazione società 7973792, è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), con numero di riferimento d’impresa 583263. eToro Europe ed eToro UK operano entrambe ai sensi e in conformità alla Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID). 

Quando si parla di eToro, si fa riferimento al social trading. In effetti eToro è il primo broker con visione social nel senso che consente ai clienti/trader di interagire tra loro proprio come in un social. L’aspetto formativo è quindi centrale nell’esperienza eToro. Il broker, inoltre, offre anche strumenti di Copy Trading attraverso i quali è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. Un vantaggio esclusivo eToro.

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Anche IQ Option è un broker affidabile e regolamentato. Attivo da molti anni, IQ Option consente di fare trading di CFD su tantissimi asset. Tra i mercati disponibili ci sono azioni, forex, materie prime, indici e criptovalute.

La regolamentazione principale è quella della CySEC a cui tutte le altre autorità di controllo rimandano. IQ Option, broker con sede legale a Cipro, può essere tranquillamente usato in tutta Italia senza problemi.

Il fatto che IQ Option è broker affidabile e sicuro è dimostrato anche dalle tantissime avvertenze che sono presenti sul sito. IQ Option, infatti, punta alla massima trasparenza ed informa il cliente di tutti i rischi collegati al CFD Trading. Non come fanno tanti broker truffa che invece spingono a credere in guadagni semplice e immediati. Il CFD Trading non è un gioco ma una seria attività che richiede l’accettazione di un certo rischio.

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Come puoi vedere tu stesso dagli esempi fatti, i broker sicuri e affidabili ci sono: basta scegliere bene. Non tutti i forex broker sono truffe ed è sufficiente seguire i semplici consigli che abbiamo dato per evitare di perdere il proprio denaro a causa di broker truffaldini.

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